سولر پینل کی درآمدات میں منی لانڈرنگ کا انکشاف

پی سی اے ساؤتھ نے درآمدی سطح پر 69.50 بلین روپے کی انوائسنگ کا انکشاف کیا۔

سولر پینل درآمد کنندگان کی تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں، جس سے اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کا ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کسٹمز ساؤتھ نے اس غیر قانونی عمل پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔

رپورٹ کے مطابق پی سی اے ساؤتھ کی جانب سے کیے گئے آڈٹ میں درآمدی سطح پر 69.50 ارب روپے کی انوائسنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ خطرناک انکشاف ملک سے کالے دھن کی نقل و حرکت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے بارے میں سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔

ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ قومی احتساب بیورو (نیب) نے مداخلت کرتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کو ملوث افراد کے خلاف مناسب کارروائی کرنے کے لیے الرٹ کیا ہے۔ نیب کی شمولیت سے مجرموں کو انصاف کا سامنا کرنے اور ملک کی معاشی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنانے کی توقع ہے۔

پی سی اے کے حکام نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے وفاقی وزارتوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ معروف سولر پینل درآمد کنندگان کی فہرست مرتب کریں جنہیں منی لانڈرنگ اور اوور انوائسنگ کے خطرے کے بغیر درآمد کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایف بی آر کے آڈٹ کے نتائج اس عمل میں اہم کردار ادا کریں گے۔

پی سی اے کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 63 درآمد کنندگان نے 6,232 سامان کی ڈیکلریشنز فائل کیں اور ان کی مارکیٹ ویلیو سے کافی زیادہ قیمتوں پر سولر پینلز درآمد کیے۔ مزید برآں، ان درآمدات کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کا ایک بڑا حصہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر منتقل ہونے کا شبہ ہے۔ رپورٹ میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ درآمد کنندگان نے سولر پینلز پر لاگو ڈیوٹی اور ٹیکس فری درآمدی نظام کا استحصال کیا۔ اس میں مزید 39 درآمد کنندگان کے انکم ٹیکس گوشواروں اور ان کے درآمدی سامان کی قیمت، ایکویٹی، واجبات اور حجم کے درمیان واضح فرق کو نوٹ کیا گیا ہے۔ ان 39 درآمد کنندگان کا مالیاتی حجم 14.7 بلین روپے ہے لیکن 201 ارب روپے کے سولر پینل درآمد کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں 44 سولر پینل درآمد کنندگان کے بینک کھاتوں میں 47 ارب روپے کے اہم نقد ذخائر کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے، جو کل بینک ڈپازٹس کا 24 فیصد بنتا ہے۔

مزید برآں، رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چین سے سولر پینلز درآمد کیے جانے کے باوجود 50 ملین روپے سے زائد رقم 22 درآمد کنندگان، خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور سنگاپور کو منتقل کی گئی۔ رپورٹ کمرشل بینکوں کی جانب سے مستعدی کے فقدان کی نشاندہی کرتی ہے، جس نے ضروری نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) حاصل کیے بغیر چینی برآمد کنندگان سے درآمدی ترسیلات کو تیسرے ممالک میں منتقل کرنے کی اجازت دی، اس طرح زرمبادلہ کے ضوابط اور اسٹیٹ بینک کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی ہوئی۔

اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایف بی آر نے پی سی اے ساؤتھ ڈائریکٹوریٹ کو سولر پینل کے درآمد کنندگان کے سیکٹر وار آڈٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے تاکہ اوور انوائسنگ اور ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ (ٹی بی ایم ایل) دونوں کی تحقیقات کی جاسکیں۔ ڈائریکٹر پی سی اے ساؤتھ شیراز احمد نے سولر پینل سیکٹر کی جانچ پڑتال کے لیے فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دی جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر غلام نبی کمبو اور آڈیٹنگ افسران عبدالغفار، حبان چوہدری اور ریحان اقبال شامل تھے۔